ORD-01

Проверка контрагента

Справка с выводами и рекомендациями по контрагенту - для решения о сделке и как доказательство должной осмотрительности перед налоговой

Цена за одно лицо

Срок

Заказать

Кому и когда

Новый поставщик или покупатель, сумма сделки значимая, платежи с НДС - контрагента раньше не проверяли.
Работа через посредников и субподрядчиков - вы отвечаете за недобросовестность любого звена цепочки.
Пришло требование от ФНС по ст. 54.1 НК РФ - о разрыве НДС в цепочке или непроявлении должной осмотрительности.
Контрагент выглядит «пустым по бумаге»: нулевая численность, минимальный капитал, много судов, директор в десятках компаний.
Готовитесь к крупной сделке или тендеру - нужно формальное доказательство должной осмотрительности для внутреннего контроля или службы безопасности заказчика.
Должник не платит и не отвечает - прежде чем тратить месяц на взыскание, стоит проверить, способен ли он вообще платить.

Входит (одна цена {{price:ord-01}}, без доплат за уровень):

Проверка по ЕГРЮЛ/ЕГРИП: статус, адрес, директор - массовый или нет, дисквалификация
Ресурсы контрагента: численность, активы, лицензии
Судебная история и налоговые споры (КАД Арбитр)
Банкротные процедуры (Федресурс)
Группа аффилированных лиц
Цепочка субподрядчиков, если контрагент их привлекает - отдельный вывод о ресурсной способности фактических исполнителей
Светофорный вывод (красный / жёлтый / зелёный) с рекомендациями и формулировками для договора

Не входит:

Официальный запрос в ФНС о добросовестности контрагента (ст. 21 НК РФ) - вне каталога Ордис. Для этого - «Иванищев и партнёры».
Постоянный мониторинг контрагента (новые иски, смена директора, банкротство) - подписочный формат, на Ордис не существует. Для этого - «Иванищев и партнёры».
Due diligence для M&A и крупных сделок - анализ корпоративной структуры, трудовых и налоговых обязательств, интервью с менеджментом. Для этого - «Иванищев и партнёры».
Представительство в налоговом споре, если ФНС уже выставила требование - справка часть доказательной базы, но не заменяет защиту по спору. Для этого - «Иванищев и партнёры».
Проверка иностранных компаний без представительства в РФ и данных в ЕГРЮЛ.
Юридическая оценка конкретного договора - для этого продукт «Аудит договора».
Взыскание долга, если контрагент уже должен - для этого продукт «Досудебное взыскание долга».

Если задача не помещается в продукт - вернём 100% оплаты или зачтём её в работу у «Иванищев и партнёры». Узнаете об этом до начала работы, не после.

Цена

Связанные лица (2-3)

Учредители, управляющие компании, аффилированные ИП

Итого -

Заказать

Цена вычисляется до обращения и не пересматривается. У нас нет ответа «надо посмотреть документы, потом скажем стоимость».

Если после получения справки понадобятся уточнения по ней - два раунда в течение 30 дней включены в цену.

Как проходит работа

Анкета по контрагенту (10-15 минут) - ИНН или ОГРН, цель проверки (новая сделка / запрос ФНС / внутренний контроль), детали сделки: сумма, предмет, есть ли субподрядчики. Если есть документы от контрагента - устав, выписка, лицензии - прикладываете.
Счёт и оплата - по цене с этой страницы.
Сбор данных из реестров - ЕГРЮЛ, реестр дисквалифицированных лиц, Федресурс, КАД Арбитр, банкротные процедуры, бухгалтерская отчётность, реестры лицензий. Снимки данных фиксируются на момент проверки - это часть доказательной базы.
Анализ и красные флаги - юрист сверяет данные с чек-листом практики; для субподряда - отдельный вывод о способности фактических исполнителей выполнить договор.
Готовая справка с рекомендациями на почту.

Рабочие часы: 10:00-18:00 МСК, пн-пт. Если не хватает данных - одно сообщение с уточнением и новым сроком.

Система готовит черновик справки по чек-листу практики и данным из реестров, юрист проверяет каждый сигнал и несёт ответственность за выводы. Напрямую с системой вы не взаимодействуете - это внутренний инструмент практики.

Пример результата

Структурированная справка о контрагенте в PDF и DOCX - оформлена как мнение третьего лица, с реквизитами, датой и подписью юриста. В справке: регистрационные данные, структура, финансовые показатели, судебная история, налоговые споры, красные флаги.

Письменные рекомендации: вывод по светофору (красный / жёлтый / зелёный) - что именно работает против контрагента и как это трактовать; отдельный вывод по цепочке субподрядчиков, если есть; формулировки для договора - ответственность за третьих лиц, согласование субподрядчиков.

Комплект выписок из реестров: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, реестр дисквалифицированных лиц, Федресурс, КАД Арбитр, банкротные процедуры - с датой формирования, как часть доказательной базы на момент сделки.

Обычный объём - 4-6 страниц справки плюс выписки, без «юридической воды».

обезличенная справка по контрагенту с выявленной группой красных флагов - готовится

FAQ

Все уровни проверки: реестры, ресурсы, судебная история, банкротство, аффилированные лица, цепочка субподрядчиков. Полный список - в блоке «Что входит» на этой странице.

Да - система готовит черновик справки по чек-листу практики и данным из реестров, юрист проверяет каждый сигнал и несёт ответственность за выводы. С системой вы напрямую не взаимодействуете.

Эти сервисы показывают сырые данные из реестров. Мы даём готовый вывод юриста: что эти данные значат для вашей сделки, и формулировки для договора, если риски есть.

Решение - за вами: справка даёт основания и формулировки, а не запрет на сделку. Если нужна дополнительная защита в договоре - используйте рекомендованные пункты из справки или закажите «Аудит договора».

Заказать проверку

Следующий шаг

Контрагент прислал свой договор - проверим его с учётом того, что нашли при проверке.